Rapporto: i produttori di armi israeliani hanno pagato milioni agli azeri attraverso una banca russa
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Il mese scorso, The Times of Israel ha riferito che il più grande produttore aerospaziale israeliano, Israel Aerospace Industries, ha trasferito almeno $ 155 milioni nel 2012-2014 a due società che sarebbero state utilizzate come fondo segreto per l'élite dell'Azerbaigian.
Un nuovo rapporto, pubblicato all'inizio di questo mese sul sito web di reportage investigativo russo Important Stories ,rivela che un secondo produttore di armi di proprietà statale israeliano, Israel Military Industries Ltd (IMI Systems Ltd), ha trasferito quasi 5 milioni di dollari nel 2017 a una di queste due "società di fondi ”.
Inoltre ha riferito che i conti bancari di queste due società offshore passavano attraverso la banca russa International Financial Club, che è in parte di proprietà della moglie di Sergei Chemezov, produttore ed esportatore di armi di proprietà statale della Russia,. In altre parole, una banca ,in parte di proprietà della moglie di un alleato di Putin autorizzato dagli Stati Uniti ,ha svolto un ruolo chiave nei pagamenti sospetti di due produttori di armi israeliani di proprietà statale a società offshore controllate da membri dell'élite azera .Il rapporto si basa su un rapporto di attività sospetta presentato dalla Bank of New York presso il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel dicembre 2017. IE' diventato pubblico nell'ambito di una fuga di documenti FinCEN che il sito di notizie BuzzFeed ha condiviso con l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e con altri 108 media e circa 400 giornalisti in tutto il mondo. Important Stories è il partner dell'ICIJ in Russia.
La presentazione di una segnalazione di attività sospetta a FinCEN non significa che l'individuo o la società menzionata nel documento abbia fatto qualcosa di illegale. Le transazioni descritte in tali segnalazioni possono far parte di attività commerciali del tutto legittime che hanno destato ,tuttavia, il sospetto dell'istituto finanziario che le ha segnalate.
Secondo il rapporto Important Stories, nel dicembre 2017, la Banca di New York ha presentato una richiesta di risarcimento relativa a un pagamento di 5 milioni di dollari da IMI Systems Ltd. alla compagnia Jetfield Network delle Isole Vergini britanniche.
Jetfield Network stata fondata in Nuova Zelanda nel 2009 ed è stata successivamente incorporata nelle Isole Marshall nel febbraio 2012. Inizialmente si descriveva come impegnata nel commercio, compreso l'acquisto e la vendita di attrezzature per l'edilizia, ma in seguito si è ramificata in "servizi di consulenza".
Il beneficiario dell'azienda è Javid Huseynov, un uomo azero nato nel 1961. Huseynov è anche il beneficiario di Larkstone Ltd., una società costituita in Estonia, secondo quanto riportato dal giornalista Uri Blau e Hashomrim-the Center for Media and Democracy, che è ICIJ's partner in Israele.
Come riportato da Blau e Hashomrim, Jetfield e Larkstone hanno ricevuto insieme oltre 150 milioni di dollari di pagamenti da Israel Aerospace Industries nel 2012-2014, poco dopo che la società ha firmato un accordo di armi da 1,6 miliardi di dollari con l'Azerbaigian.
Inoltre da giugno 2016 a maggio 2017 Israel Aerospace Industries ha pagato $ 2,8 milioni a una società delle Isole Vergini britanniche chiamata. Bakinshaat Group Ltd., il cui sito web la descrive come una società di costruzioni coinvolta in progetti governativi in Azerbaigian. Secondo Important Stories tutte e tre le società, Jetfield, Larkstone e Bakinshaat Group, avevano conti bancari con International Financial Club.
Jetfield e Larkstone sono stati denunciati nel 2017 dall'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) come nodi centrali in quella che divenne nota come The Azerbaijani Laundromat .
L'OCCRP ha rivelato che Jetfield e Larkstone hanno dato denaro a società che sono state utilizzate come fondo nero dai compari del regime del presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev ,per acquistare beni di lusso e buone pubbliche relazioni per il regime.
Ad esempio, più di 2 milioni di euro hanno lasciato l'Azerbaigian, con una parte passata attraverso Jetfield, e sarebbero finiti nel 2012 sul conto bancario del politico italiano Luca Volontè, rappresentante di Roma presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE). La polizia italiana sospetta che in cambio del pagamento Volontè abbia cercato di ammorbidire le critiche del Consiglio europeo sulle violazioni dei diritti umani in Azerbaigian. L'indagine, avviata nel 2015, è in corso.
Il principale azionista dell'International Financial Club è un uomo d'affari di nome Mikhail Prokhorov (possiede il 47,8%). È interessante notare che il 6,5% delle azioni della società è di proprietà di Ekaterina Ignatova, la moglie del capo di Rostec, Sergei Chemezov. Rostec è il conglomerato russo di proprietà statale che controlla la produzione di armi in Russia. Chemezov è soggetto alle sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per essere un funzionario del governo russo e non può entrare negli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro ha descritto Chemezov come "un alleato fidato del presidente Putin".
Secondo Important Stories, nel 2016 i responsabili della Bank of New York si sono messi in contatto con l'International Financial Club per chiedere perché una società delle Isole Vergini britanniche fosse assistita da una banca russa e perché avesse ricevuto fondi da un fornitore di armi israeliano in Azerbaigian.nternational Financial Club ha risposto che Jetfield Network aveva un conto presso la banca dall'agosto 2015 e che la sua attività principale era fornire servizi di consulenza e marketing.
Nel 2009 Israele è diventato uno dei firmatari della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali .In apparenza non ha senso che due produttori di armi israeliani di proprietà statale abbiano bisogno di una banca russa per trasferire i pagamenti a società offshore associate all'élite azera, questo modello di pagamenti suggerisce che "i proprietari dell'International Il Financial Club e le persone dietro gli intermediari offshore possono avere uno stretto rapporto . perché in tali 'transazioni delicate', quando si tratta di spedizioni di armi e pagamenti a intermediari offshore, è importante avere un rapporto di fiducia con i banchieri . "
La Russia ha un'alleanza militare con l'Armenia e una base militare nel paese, ma vende armi anche all'Azerbaigian.Il fatto che un individuo ,vicino al regime russo, sia collegato ai pagamenti di compagnie di armi israeliane agli azeri ,solleva interrogativi su quale tipo di leva o accesso la Russia possa avere alla produzione di armi di proprietà statale israeliana. Israel Aerospace Industries è un collaboratore di lunga data con l'appaltatore della difesa statunitense Boeing nello sviluppo dell'avanzato sistema di difesa missilistica Arrow. Il giornalista israeliano Yossi Melman ha recentemente riferito in Foreign Policy che i funzionari del controspionaggio israeliano ritengono che sia la Cina che la Russia stiano spiando Israele, in parte per rubare segreti militari statunitensi.
È stato ampiamente riportato che Israele è il principale fornitore di armi all'Azerbaigian, compresi i letali droni "kamikaze" che alcuni analisti ritengono abbiano aiutato l'Azerbaigian a guadagnare un vantaggio sull'Armenia nelle attuali ostilità in Nagorno-Karabakh .Gli Stati Uniti forniscono attrezzature militari all'Azerbaigian.In un rapporto del 2020, Human Rights Watch descrive l'Azerbaigian come un paese con una scarsa reputazione in materia di diritti umani: "Le autorità dell'Azerbaigian limitano gravemente le libertà di associazione, espressione e riunione".I critici delle vendite di armi israeliane all'Azerbaigian hanno sostenuto che Israele si schiera con la dittatura oppressiva dell'Azerbaigian in opposizione al suo vicino democratico . Altri hanno affermato che Israele dovrebbe sostenere l'Armenia, o almeno non armare attivamente il suo nemico, per rispetto dell'esperienza storica di genocidio condivisa da ebrei e armeni. . La scorsa settimana, l'attivista, Elie Yossef, da lungo tempo critico delle vendite di armi israeliane ai regimi dispotici, ha presentato una petizione all'Alta Corte di giustizia israeliana per costringere Israele a interrompere immediatamente tutte le vendite di armi all'Azerbaigian.
"Nel momento in cui le forze azere invaderanno e conquisteranno il Nagorno-Karabakh, con copertura aerea e massicci bombardamenti, ci dovrà essere un miracolo per impedire il massacro degli armeni ", ha scritto nella petizione. (Sebbene non ci siano prove di genocidio nelle attuali ostilità del Nagorno-Karabakh, gli studiosi hanno affermato che esiste un possibile rischio di genocidio .)I difensori della vendita di armi di Israele sottolineano che l'Azerbaigian è strategicamente situato vicino al nemico acerrimo di Israele, l'Iran. È stato riferito che l'Azerbaigian ha acconsentito a lasciare che Israele utilizzi i suoi aeroporti in caso di potenziale conflitto armato con l'Iran.
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